Po podatkih preiskave italijanske finančne straže naj bi iz propadle agencije za začasno zaposlovanje preusmerili približno 78 milijonov evrov premoženja. Ob njenem stečaju je po navedbah organov pregona ostalo okoli 118 milijonov evrov dolgov.
Med obveznostmi izstopajo neplačani prispevki za socialno varnost delavcev, ki naj bi dosegli 65 milijonov evrov. Ti zneski pomenijo znaten primanjkljaj v sistemu socialnih zavarovanj. Italijanske oblasti so v okviru preiskave odredile zaseg premoženja, povezanega z domnevno goljufijo, v ocenjeni vrednosti približno 42 milijonov evrov.
Agencija je delovala na več območjih Italije. Preiskovalci trdijo, da je bila del mreže 11 satelitskih podjetij, med njimi dveh s sedežem v Romuniji, prek katerih naj bi denar prali in ga preusmerjali z zaračunavanjem lažnih ali podvojenih storitev.
Skupno naj bi bilo v zadevi preiskanih 14 oseb. Pri 11 so organi odredili preventivne ukrepe: šest osumljencev je v hišnem priporu, pet se jih mora redno javljati policiji.