Mariborski policisti so kazensko ovadili štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki jih sumijo goljufije v višini 9,8 milijona evrov ter več kaznivih dejanj pranja denarja.
Po ugotovitvah policije naj bi finančni ustanovi predložili ponarejene listine za SEPA obremenitve. Banka je na njihovi podlagi izvedla transakciji v škodo nemškega podjetja, nato pa ugotovila, da dokumentacija ni bila pristna. Denar je bil medtem že nakazan naprej na račun druge družbe.
Osumljenci naj bi sredstva nato razdelili med več podjetij v Sloveniji in tujini, jih nakazovali naprej ter del denarja dvigovali v gotovini, s čimer naj bi skušali prikriti njegov izvor.
V postopku je bilo okoli šest milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovani finančni ustanovi. Približno 3,75 milijona evrov pa je bilo po navedbah policije dvignjenih ali porabljenih za različna plačila.
Kazensko ovadbo so mariborski policisti podali na tamkajšnje okrožno državno tožilstvo.