Turški odbor za kapitalske trge (SPK) vodi obsežno preiskavo 131 investicijskih skladov, povezanih s sedmimi družbami za upravljanje premoženja. Vsi skladi so vključeni v postopke preiskave in likvidacije, kar zadeva več kot 455.000 vlagateljev, ki so vanje vložili svoj denar.
Vzpostavljeni so tudi kazenski postopki. Turški pravosodni organi so po uradnih podatkih sprožili postopke proti 76 osumljencem, od katerih je bilo 45 oseb aretiranih. Oblasti so hkrati odredile zaseg premoženja osumljencev ter njihovega ožjega sorodstva, kar kaže na poskus zavarovanja sredstev, ki bi lahko pripadala vlagateljem.